Кейс нашого клієнта:

До нас звернувся клієнт ділові відносини з яким заблокували два банки. Спочатку це зробив Райффайзен банк, а після Сенс Банк. Причиною блокування та розірвання ділових відносин з Райфайзен Банком стала відсутність належних документів про походження коштів. У свою чергу Сенс Банк заблокував рахунок клієнту у зв’язку з тим, що кошти, які надійшли на рахунок повʼязані з розірванням ділових стосунків в іншому банку.

Поновлення ділових відносин клієнта з Райффайзен банком нашими юристами зайняло цілих два місяці. Важливим кроком стало успішне проходження фінансового моніторингу. Було проаналізовано сотні транзакцій клієнта за строк понад півроку, а потім доведено їх законність.

Наш підхід:

Цей кейс підкреслює важливість своєчасного звернення до спеціалістів для проходження фінансового моніторингу. Ігнорування цієї процедури може призвести до розриву ділових відносин з банками та блокування рахунків. Це в свою чергу може призвести до того, що клієнт не зможе користуватися банками і зберігати там кошти. Завдяки професіоналізму наших юристів клієнт успішно поновив співпрацю не тільки з Райффайзен банком, а також і відновив обслуговування в Сенс Банку.

Рекомендація:

Щоб уникнути подібних ситуацій, радимо завжди підтримувати відкритий діалог з банками та оперативно надавати всі необхідні документи. Якщо виникають труднощі, наші фахівці готові допомогти вам на кожному етапі.

Муренко, Курявий і Партнери – ваш надійний юридичний партнер у складних ситуаціях.